Client Onboarding Questionnaire · Virtual Cloud World LLC

A · Tipo de solicitante e identificación

Seleccione si la solicitud es a nombre de una persona natural o de una persona jurídica.

Persona natural Persona jurídica

Si es persona natural

Nombres y apellidos completos

Tipo y número de documento de identidad

Nacionalidad(es)

Fecha de nacimiento

País de residencia

País de residencia fiscal (si difiere del anterior)

Dirección de residencia

Teléfono

Correo electrónico

Profesión u ocupación

Empleador o negocio propio

Beneficiarios finales (25% o más de participación o control efectivo)

Nombre completo	% participación	Nacionalidad	¿Es PEP?

D · Origen y movimiento de fondos

Monto aproximado a transferir a EE. UU. en los próximos 12 meses (USD)

Banco(s) de origen de los fondos

¿Los fondos provienen de actividades realizadas en su país de residencia?

Sí No — explicar a continuación

Explique brevemente

¿Cuenta con documentación que soporte el origen de los fondos?

Declaración de renta Estados financieros Contratos de venta Escrituras públicas Certificación laboral / de ingresos Otro

E · Declaraciones de debida diligencia

Requisito regulatorio estándar para todo cliente; se aplica por igual a todos los solicitantes. Virtual Cloud World LLC verificará esta información de forma independiente.

1. ¿Usted, su cónyuge, o un familiar hasta segundo grado ha desempeñado en los últimos 5 años un cargo público, de elección popular o de alta gerencia en una entidad estatal (Persona Expuesta Políticamente — PEP)?

Sí No

Cargo

País

Período

2. ¿Ha sido usted, su empresa, o algún beneficiario final, objeto de investigación, sanción o proceso judicial relacionado con lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, fraude o evasión fiscal?

Sí No

3. ¿Usted o alguno de los beneficiarios finales mantiene relaciones comerciales o financieras con personas, entidades o países sujetos a sanciones internacionales (OFAC, ONU, Unión Europea)?

Sí No

Cualquier inconsistencia detectada en el proceso de verificación podrá derivar en una solicitud de soportes adicionales o, en su caso, en la no vinculación del cliente.

H · Checklist documental

Marque los documentos que ya tiene disponibles. Al finalizar, use el botón de abajo para enviarlos por correo — no es necesario tenerlos todos para continuar.

Pasaporte vigente (cada socio / beneficiario final)

Comprobante de domicilio (máx. 3 meses)

Declaración de renta o estado financiero reciente

Certificado de existencia y representación legal (si es persona jurídica)

Composición accionaria / beneficiarios finales

Referencia bancaria

Soporte de origen de fondos (cuando aplique)

✉ Enviar documentos por correo

I · Declaración y consentimiento

Resumen de su solicitud

Nombre completo (firma electrónica)

Fecha

Este cuestionario tiene fines de vinculación y cumplimiento (KYC/AML). No constituye asesoría legal, fiscal o financiera definitiva. Cada estructura se evalúa y documenta de forma individual con apoyo profesional especializado.

Cuestionario de Vinculación de Cliente

A · Tipo de solicitante e identificación

B · Objetivo de la estructura

C · Perfil patrimonial

D · Origen y movimiento de fondos

E · Declaraciones de debida diligencia

F · Necesidades de banca, inversión y cripto

G · Preferencias de estructura y jurisdicción

H · Checklist documental

I · Declaración y consentimiento

Resumen de su solicitud

Cuestionario recibido